会议通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开时间：2007年元月15日上午9：00

    二、会议召开地点：西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司会议室

    三、会议议题：

    1、关于审议公司章程修正案并提交股东大会审议的议案

    内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。2006年12月30日《西安标准工业股份有限公司章程修正案》。

    四、出席会议对象：

    (1)截止2007年元月4日下午收市后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其合法代表人(授权委托书附后)；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

    六、会议登记时间：

    2007年元月5日上午8：30—11：30 下午3：00—5：30

    七、登记地点：

    西安太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部

    邮编：710068联系电话：029—88279352传真：029—88263001

    联系人：吴涛

    八、与会股东食宿及交通费自理。

    附：授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席西安标准工业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托日期：

    委托人股东账号：

    特此公告

    西安标准工业股份有限公司董事会

    二00六年十二月二十九日