本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    三普药业股份有限公司第四届第十六次董事会会议通知于2007年1月8日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2007年1月10日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事卞华舵先生未参加会议也未授权其他董事代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以传真投票表决方式审议并通过了如下议案：

    1、关于公司管理人员聘任的议案；

    同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    经公司总经理提名，聘任许国强先生为公司总经理助理，不再担任公司副总经理职务；聘任董劲先生为公司总经理助理。

    上述聘任人员任期自本次董事会审议通过之日起至2007年4月30日止。

    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    2、关于修改公司章程的议案。

    同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    原章程第十一条修改为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、生产技术总监、董事会秘书、总经理助理。

    原章程第一百二十四条修改为：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

    公司根据工作需要设副总经理、财务总监、生产技术总监、董事会秘书、总经理助理，由董事会聘任或解聘。

    公司总经理、副总经理、财务总监、生产技术总监、董事会秘书和总经理助理为公司高级管理人员。

    原章程第一百二十八条第六款修改为：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、生产技术总监、总经理助理。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。

    三普药业股份有限公司

    董事会

    2007年1月10日

    附：个人简历

    许国强，男，汉族。1960年2月出生，大专。曾任江苏新远东电缆有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

    董劲，男，汉族。1959年8月出生，大专。曾任西藏诺迪康医药有限公司总经理助理。