本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    西安标准工业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年元月15日在西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司会议室召开。出席会议的股东共计5人，代表股份193,620,188股，占公司总股份346,009,804股的55.96 %，其中有限受条件的流通股股东4人，代表股份187,489,888股，占公司总股份的54.19%，无限受条件的流通股股东1人，代表股份6,130,300股，占公司总股份的1.77%，符合《公司法》和本公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：

    1、以193,620,188股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100 %，通过关于《西安标准工业股份有限公司章程修正案》的议案的决议。

    上述议案已于2006年12月30日在《中国证券报》和《上海证券报》公告，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经陕西臻理律师事务所魏钢律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会的文件；

    2、法律意见书。

    特此公告。

    西安标准工业股份有限公司董事会

    二00七年元月十六日