本公司高振亚先生因个人原因辞去投资营运总监职务,经公司董事会审议决定：同意高振亚先生不再担任公司投资营运总监。 根据公司董事会提名委员会提名,公司董事会聘任卢其松先生担任公司副总裁兼任公司营销中心总经理职务；聘任吴远海先生担任公司副总裁；聘任王建龙先生担任司总农艺师兼任公司技术中心主任(简历附后),独立董事对此议案表示同意。公司董事会对在任职高振亚先生期间对公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

    卢其松先生简历：

    卢其松先生,1968年6月出生,汉族,中共党员,大学本科,工程师。

    曾任：湖南金健米业股份有限公司粮油食品事业部生产技术部部长、总调度、副总经理,湖南乐米乐家庭营销股份有限公司总经理,湖南金健米业股份有限公司粮食食品事业部常务副总经理、总经理、总支书记,湖南金健米业股份有限公司营销中心总经理,湖南金健米业股份有限公司董事。

    吴远海先生简历：

    吴远海先生,1954年6月出生,汉族,中共党员,中专,助理经济师。

    曾任：湖南金健米业股份有限公司副总经理、常务副总、质量总监、副董事长,湖南金健米业股份有限公司米制品事业部总经理,湖南金健米业股份有限公司油脂事业部总经理。

    王建龙先生简历：

    王建龙先生,1965年6月出生,汉族,中共党员,硕士研究生,研究员(教授级高工)。

    曾任：湖南金健米业股份有限公司产业化办公室主任,湖南金健米业股份有限公司总经理助理、董事长助理,湖南金健米业股份有限公司战略管理委员会主任,湖南金健种业有限责任公司董事长、总经理,湖南金健米业股份有限公司总农艺师兼种业事业部总经理。

    湖南金健米业股份有限公司董事会

    2007年1月17日