上海白猫股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2007年1月12日以传真的方式送达全体董事。会议于2007年1月22日下午在天山路641号上海慧谷白猫科技园1号楼召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    1、《关于更换公司第五届董事会董事候选人的议案》

    9票同意；0票反对；0票弃权

    原董事候选人程彦敏因个人原因无法担任董事候选人，董事会决议推荐陈柏森同志代替程彦敏作为公司第五届董事会董事候选人。

    陈柏森同志简历：

    陈柏森，男，1956年出生，硕士学历，高级政工师，经济师。

    曾任上海东风机械（集团）有限公司总裁办主任、党委书记、纪委书记、工会主席、副总裁；上海通用机械（集团）公司党委副书记。

    2006年5月至今任上海电气资产管理有限公司管理五部副总经理。

    此项议案尚需提交股东大会审议通过。

    2、审议通过关于召开公司2007年第一次临时股东大会的有关事宜

    9票同意；0票反对；0票弃权

    具体事项如下：

    1、会议时间

    2007年2月7日下午14：00

    2、会议地点

    上海华夏宾馆三楼华夏厅（地址：上海市漕宝路38号）

    3、会议议题

    审议《关于更换公司第五届董事会董事的议案》（详见公司2006年7月29日公告）

    4、会议主持人

    董事长马立行

    5、出席会议的对象

    （1）公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    （2）截止2007年1月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    （3）不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

    6、会议登记办法

    （1）登记手续：有限售条件的流通股股东可持单位证明，法人授权委托书和出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；无限售条件的流通股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；受托出席的代表必须持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。

    （2）登记地点：上海市金沙江路1829号

    （3）登记时间：2007年2月1日、2日、5日（上午9：00—11：00,下午14：00—16：00）

    （4）异地股东可用信函方式登记（需提供相关证件复印件）

    7、注意事项

    （1）会议半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

    （2）联系方式：

    联系人：钱婧

    联系电话：32023251

    传真电话：52701369

    通讯地址：上海市金沙江路1829号

    邮编：200333

    特此公告。

    上海白猫股份有限公司

    2007年1月23日

    附 件 ：

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海白猫股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票账户：

    受托人签名： 身份证号码：

    签署日期： 年 月 日