本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    截至2007年2月2日，本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会特作如下说明：

    截至目前，公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。如果公司有达到信息披露标准需要批露的信息，将及时在指定信息披露报刊《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

    特此公告

    福建水泥股份有限公司董事会

    2007年2月2日