本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司董事会四届十六次会议于2007年2月24日在金健米业总部五楼三会议室召开。会议由董事长肖立成先生主持，会议应到董事5人，实到4人，董事肖汉族先生、雷新明先生、谢文先生亲自出席会议，独立董事洪广祥先生以通讯方式表决，公司监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、金健米业2007年度财务预算报告

    根据公司2007年的总体发展目标，同时突出优势产业，重点对各经营单位经营总量以及盈利水平进行了严格的测算。预计全年可实现主营业务收入10亿元，实现净利润1000万元。

    董事会同意将此议案提交年度股东大会审议，年度股东大会召开时间另行通知。

    该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、2007年各经营单位经营目标管理责任书

    该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    湖南金健米业股份有限公司董事会

    2007年2月24日