本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司A股股票代号600127,2007年2月26、27、28连续三日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据＜上海证券交易所上市规则＞规定，公司董事会特别声明如下：

    本公司不存在应披露未披露的重大信息，本公司所有应当披露的信息均在上海证券报和上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）进行了公告。

    敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告！

    湖南金健米业股份有限公司

    2007年2月28日