本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.会议召开时间：2007年3月5日上午9：30

    2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区江汉石油钻头股份有限公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：范承林董事

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)5 人、代表股份231,019,866 股、占公司有表决权总股份75.01％。

    2.流通股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    流通股股东(代理人)4 人、代表股份19,866 股,占公司有表决权总股份 0.01 ％。占公司流通股股份总数 0. 03 ％。

    3.非流通股股东(代理人)出席情况：

    流通股股东(代理人)1 人,代表股份231,000,000 股,占公司有表决权股东股份总数75％,占公司非流通股股份总数 100 ％。

    四、提案审议和表决情况

    与会股东及股东代表以现场记名投票的表决的方式,逐项表决形成如下决议：

    1、通过了关于选举谷玉洪先生为公司董事的议案；

    2、通过了公司《2006年度董事会工作报告》；

    3、通过了公司《2006年度监事会工作报告》；

    4、通过了公司《2006年度财务预算执行情况的报告》；

    5、通过了公司《2006年度利润分配方案》；

    6、通过了公司《2006年年度报告及摘要》；

    7、通过了关于公司2007年度日常持续性关联交易的议案；

    公司非流通股股东中国石油化工集团江汉石油管理局及相关自然人作为关联方,没有参加本议案表决。

    流通股：同意：4,466股,占出席会议流通股股东所持表决权的100％,反对：0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0％；弃权：0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0％。

    除第7项议案以外的其他议案表决结果如下：

    全体股东,同意：231,019,866股,占出席会议股东所持表决权的100％；反对：0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权：0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    流通股股东,同意：19,866股,占出席会议流通股股东所持表决权的100％,反对：0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0％；弃权：0股,占出席会议流通股股东所持表决权的0％。

    表决结果：通过。五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

    2.律师姓名：彭波

    3.结论性意见：

    律师认为,经核查,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    特此公告。

    江汉石油钻头股份有限公司董事会

    2007年3月5日