本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议时间：2007年4月13日下午1：30

    二、会议地点：上海市中山东二路9号上海市档案馆8楼会议室

    三、召集人：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事会

    四、会议方式：现场表决

    五、会议议题：

    1、2006年度董事会工作报告；

    2、2006年度监事会工作报告；

    3、2006年度独立董事述职报告；

    4、关于2006年度财务决算；

    5、关于公司日常关联交易管理制度（草案）的议案；

    6、关于公司日常关联交易的议案；

    7、关于规范公司对外担保的议案；

    8、关于向中国进出口银行上海市分行申请6.5亿元人民币借款的议案；

    9、关于提取2006年度奖励福利费用和确认2006年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案；

    10、2006年度利润分配预案；

    11、关于2006年度会计师事务所审计费用及续聘2007年度会计师事务所的议案；

    12、关于公司拟改名为双钱（集团）股份有限公司的议案；

    13、关于提请股东大会同意董事会授权董事长全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案。

    六、会议出席对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员。

    2、凡于2007年4月3日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东或其委托代理人，及2007年4月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东或其委托代理人。B股、ADR的最后交易日为2007年4月3日。

    3、公司聘请的律师。

    4、公司邀请的其他人员。

    七、会议登记方法：

    1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以4月10日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明"股东大会登记"字样，通讯方式见（八.2）有关内容。

    2、登记时间：2007年4月10日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。

    3、登记地点：上海市四川中路63号公司本部。

    八、其他事项：

    1、 与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

    2、 会议咨询：股东大会秘书处。

    地址：上海市四川中路63号 邮编：200002

    电话：021-33024666 -6378 传真：021-63390367

    特此公告

    上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年三月十三日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：

    身份证号码：

    股票账户：

    持有股数：

    法人资格证号(法人股东)：

    受托人签名：

    身份证号码：

    委托日期：2007年 月 日