本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、传闻简述

    2007年3月13日在《21世纪经济报导》上刊登一篇题为《中国铝业五矿集团两大有色金属巨头争夺关铝》的文章,文章报道了"有关山西关铝集团公司(简称关铝)将被收购的传闻","一种传闻版本称,中铝将受让关铝集团9000万股,从而成为其最大股东。另一种版本则称,关铝精铝生产线资金已经到位,五矿将在4月份正式收购关铝"。

    二、澄清声明

    经征询本公司管理层及本公司控股股东山西关铝集团有限公司、运城市人民政府、运城市国有资产管理委员会,截止目前,山西省运城市人民政府、运城市国有资产管理委员会、山西关铝集团有限公司和中国铝业公司没有接触及合作意向,和中国五矿集团公司有过接触,虽有合作意向,但未签署任何收购协议。经咨询本公司控股股东山西关铝集团有限公司,山西关铝集团有限公司计划在三个月之内与中国五矿集团公司签署中国五矿集团公司收购山西关铝集团公司持有的本公司股权的合作意向书,并导致本公司实际控制人发生变更。

    目前公司生产经营情况正常,不存在应披露而未披露信息。

    本公司指定的信息披露报刊为《证券时报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn,公司所有信息均以在上述指定报刊和网站刊登的正式公告为准。本公司将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    特此公告

    山西关铝股份有限公司董事会

    二00七年三月二十日