本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司董事会四届十八次会议于2007年3月20日在公司总部会议室召开。董事长肖立成先生主持会议，会议应到董事5人，实到4人，独立董事以通讯方式进行表决。公司监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    《湖南金健面制品有限责任公司临澧面粉厂扩建方案》

    为做大做强面制品产业，湖南金健米业股份有限公司董事会同意其控股子公司湖南金健面制品有限责任公司在湖南省临澧县安福工业园区，利用原临澧精米厂厂房，扩建一个日处理小麦300吨的面粉加工厂，完善配套设施。项目总投资1060万元，计划于今年6月底前投产。项目投产后每年可新增面粉产能7万吨。

    该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    湖南金健米业股份有限公司董事会

    2007年3月22日