三普药业股份有限公司第四届第九次监事会会议于2007年3月25日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室召开。会议应参加监事5人，实际参加监事4人，监事李汝平先生授权委托监事长潘金海先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议以投票表决方式审议并通过了以下决议：

    一、公司2006年度监事会工作报告；

    同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    报告期内，公司监事会根据有关法律、法规和公司章程的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务情况等各方面进行了监督，监事会成员列席了报告期内历次董事会、股东大会。监事会认为：公司董事会规范运作，各项决策程序合法，公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律、法规和公司章程及各项规章制度的行为。

    公司财务制度健全、运作规范，公司2006年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据经江苏公证会计师事务所审核验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司2006年度的财务状况和经营成果。

    二、公司监事会换届选举的议案；

    同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    同意潘金海先生、王宝清先生辞去监事职务，选举杜剑平先生、王新刚先生、曹菊明先生、李汝平先生、蒋荣卫先生担任第五届监事会监事职务。监事任期三年，自2007年5月1日起至2010年4月30日止。

    三、公司2006年度报告及其报告摘要；

    同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    四、关于公司向特定对象非公开发行股票并购买资产的议案。

    同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    监事会认为，本公司在符合向特定对象非公开发行股票条件的情况下，向远东控股集团有限公司非公开发行股票并购买其持有的远东电缆有限公司100%的股权、江苏新远东电缆有限公司100%的股权及远东复合技术有限公司100%的股权，该方案符合本公司全体股东的利益。

    公司本次非公开发行股票并购买资产如能顺利实施，公司的主营业务将调整为电缆和医药的生产与销售，有利于推动公司的长久发展。公司的总资产规模、净资产规模和净利润均将大幅增长，每股收益、每股净资产亦将有一定程度提高，从而进一步增强公司的盈利能力和市场竞争能力，为公司持续健康发展奠定了基础。

    监事会认为，本次交易的价格公允、合理，有利于本公司中小股东及非关联股东的利益，促进公司规范运作，提高公司的治理水平，能够促进公司健康规范发展。

    因上述第四项议案涉及公司与控股股东远东控股集团有限公司的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次会议在审议第四项议案时，关联监事王宝清先生、曹菊明先生已回避表决，其余3位非关联监事投票表决。

    上述第一、二、三项议案需经公司2006年度股东大会审议批准。上述第四项议案提交下次股东大会审议批准，会议召开时间另行通知。

    特此公告。

    三普药业股份有限公司

    监事会

    二00七年三月二十五日

    附件

    监事候选人简历

    杜剑平，男，汉族。1952年9月出生，中共党员，大专，高级经济师。现任远东控股集团有限公司董事、财务总监。

    王新刚，男，汉族。1957年12月出生，大专。现任宜兴市三弦实业集团有限公司总经理，宜兴市三弦输变电服务有限公司总经理，宜兴市锡能实业公司总经理。

    曹菊明，男，汉族。1947年7月出生，中共党员，大专，高级法官。现任远东控股集团有限公司监察总监，本公司第四届监事会监事。

    李汝平，男，汉族。1955年2月出生，中共党员，大专，高级政工师。现任本公司党委书记、工会主席，第四届监事会监事。

    蒋荣卫，男，汉族。1972年2月出生，大专。现任本公司第四届监事会监事。