本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    济南柴油机股份有限公司第四届监事会2007年第二次会议于2007年3月28日在北京召开,本次监事会会议通知及文件已于2007年3月23日分别以专人送达全体监事。应到监事3名,实到3名,监事长陈永胜先生主持了会议。与会监事审议通过了公司《关于提名监事及修改公司〈监事会议事规则〉的议案》。

    1、提名卢丽平女士为公司第四届监事会监事候选人,任期与本届监事会相同(候选人简历见附件)。

    根据《公司章程》监事会中职工代表的比例不低于1/3的有关规定,公司第四届监事会需增加一名职工代表监事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,任期与本届监事会相同。

    2、《公司监事会议事规则》第二条,原为：公司设监事会。监事会由三名监事组成,其中一人由职工代表担任,设监事长一名。监事长是监事会召集人。监事长不能履行职权时,由监事长指定一名监事代行其职权。

    现修改为：公司设监事会。监事会由五名监事组成,其中二人由职工代表担任,设监事会主席一名,副主席一名。监事会主席是监事会召集人。监事会主席不能履行职权时,由副主席或半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    本项议案尚需提请股东大会审议通过,并报工商行政管理部门备案,依法办理变更登记。

    表决结果：三票赞成,零票反对,零票弃权。

    济南柴油机股份有限公司监事会

    2007年3月28日

    附件：卢丽平女士简历

    卢丽平,女,1956年11月生,现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事。

    1982年7月北京经济学院劳动经济专业大学毕业。教授级高级经济师。她长期从事企业劳资管理工作,有丰富的企业经营管理经验。曾任中国石油天然气总公司劳动工资局劳动力处副处长、社会保险中心副主任(正处级),中油国际(尼罗)有限责任公司劳资部经理,中国石油天然气集团公司人事劳资部劳动组织处处长。2005年1月任现职。