本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于2007年4月4日上午10：00在公司总部四楼三号会议室召开了四届二次监事会,应出席会议的监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈传忠主持,会议决议如下：

    1、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

    表决结果：3同意,0票反对,0票弃权。

    该议案需提请公司2006年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2006年度财务决算报告》；

    表决结果：3同意,0票反对,0票弃权。

    该议案需提请公司2006年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2006年度利润分配预案》；

    表决结果：3同意,0票反对,0票弃权。

    该预案需提请公司2006年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2006年年度报告及年报摘要》

    表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

    该议案需提请公司2006年度股东大会审议。

    5、审议通过了《续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2007年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》；该议案需提请公司2006年度股东大会审议。特此公告。

    合肥丰乐种业股份有限公司监事会

    二OO七年四月四日