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河南天方药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于2007年8月1日以电子邮件和书面形式发出通知,于2007年8月10日上午8:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事11人,现场出席人数为10人,董事年大明先生因出差未能出席本次会议,委托董事梁耀武先生代为表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持,经与会董事认真审议,形成了如下决议：
1、审议通过了公司2007年半年度报告的议案。
11票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了公司建设盐酸林可霉素二期工程的议案。
11票同意、0票反对、0票弃权
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了转让公司持有的子公司河南顺达化工科技有限公司股权的议案。
河南顺达化工科技有限公司成立于2005年12月,注册资金1亿元。该公司的生产经营范围是醋酸的生产和销售,目前醋酸工程正在建设中,未投入生产,公司原始出资4000万元,占总股份的40%。现将持有子公司河南顺达化工科技有限公司20%股份转让给永城煤电控股集团有限公司,以原始出资为依据,转让费为2000万元,转让后公司仍持有该子公司20%股份。
11票同意、0票反对、0票弃权
4、审议通过了成立合资公司的议案。
公司与永城煤电控股集团有限公司、昊华骏化集团有限公司成立合资公司(河南永骏化工科技有限公司),该合资公司的注册资本为2亿元,三方出资额分别为：0.2亿元、1.2亿元、0.6亿元；三方股权比例分别为：10%、60%、30%。该公司的生产经营范围是醋酸的生产和销售。
11票同意、0票反对、0票弃权
5、审议通过了修改公司《章程》第一百零九条第四项的议案。
原章程为：公司的股东、实际控制人及其关联企业对上市公司现有或新发生的总额高于300万元且高于上市公司最近经审计净资产值的0.5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款。
现修改为：公司的股东、实际控制人以及关联企业对上市公司现有或新发生的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款。
11票同意、0票反对、0票弃权
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过了召开2007年第一次临时股东大会的议案。
11票同意、0票反对、0票弃权
公司决定于2007年8月30号(星期四)上午8：30,在河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室召开2007年第一次临时股东大会。
(一)会议议程：
1、 审议公司建设盐酸林可霉素二期工程的议案；
2、 审议修改公司《章程》的议案；
3、 审议赵立华先生辞去公司股东监事的议案；
4、 审议张成先生为公司股东监事的议案。
(二)参加会议对象
1、2007年8月24日(星期五)15：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；
2、公司董事、监事、高管人员；
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
(三)会议登记办法
1、登记方式：法人股股东持法人单位营业执照副本复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间：2007年8月24日(星期五)(上午8：30-11：30 下午14：30-17：30)
3、登记地点：河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部
联系人：姜新根、李娇 联系电话：0396-3823517
传 真：0396-3815761 邮政编码：463003
(四)其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理,会期半天；
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席,授权委托书格式附后。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2007年8月10日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(小姐)代表本人出席河南天方药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐号： 委托日期：
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