本公司及其监事保证信披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏息。

    山西关铝股份有限公司(以下简称：本公司)第三届监事会第十三次会议通知于2007 年8 月7 日以书面、传真方式向公司全体监事发出,并于2007 年8 月17 日在公司办公大楼一楼会议室召开。会议应到监事7 人,实到监事6 人,其中：赵志彬先生因公务未能出席,委托郭大鹏先生主持会议并代其行使表决权；范国文先生因公务未能出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

    会议以记名投票表决方式审议,形成如下决议：

    一、审议了公司2007 年半年度报告和报告摘要；

    监事会对公司2007 年半年度报告发表审核意见：认为公司2007 年半年度报告及摘要真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

    表决结果：6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议了公司关于2007 年半年度利润分配、进行资本公积金转增股本的议案；

    公司2007 年半年度利润不分配、不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、审议通过公司累计投票制实施细则的议案；

    表决结果：6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    四、审议通过公司监事会换届选举的议案；

    公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经控股股东提名,推选昝建国先生、闫保安先生、仇红星先生为公司第四届监事会候选人。

    公司职工代表大会推选郭大鹏先生、杜晓华先生为公司第四届职工代表监事。(候选人简历附后)该议案需经公司2007 年第一次临时股东大会审议表决。

    表决结果：6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    五、审议了公司关于修改公司章程的议案；

    该议案需经公司2007 年第一次临时股东大会审议表决。

    表决结果：6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    六、审议了公司关于修订关联交易制度的议案；

    表决结果：6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    七、审议了公司资金管理办法的议案；

    表决结果：6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    八、审议了公司货币资金管理办法的议案；

    表决结果：6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    九、审议了公司专项治理自查报告的议案；

    表决结果：5 票同意,0 票反对,1 票弃权。

    特此公告

    山西关铝股份有限公司监事会

    二00 七年八月十七日

    附件：

    山西关铝股份有限公司监事会候选人简历

    郭大鹏先生：男,1961 年2 月出生,山西永济人,中共党员,高级政工师,MBA研究生,1981 年10 月参加工作,1986 年5 月加入中国共党员,山西关铝集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

    主要简历为：

    1981 年10 月在永济市卫生局参加工作,从事秘书工作；

    1986 年9 月至1988 年7 月在市委党校学习；

    1988 年10 月至1995 年5 月在运城市委宣传部工作,历任副科长、科长；

    1995 年6 月至1997 年7 月在解州铝厂供销处挂职任副处长；

    1998 年5 月任解州铝厂工会主席；

    1998 年6 月至今任山西关铝股份有限公司监事；

    2004 年4 月19 日至今任山西关铝集团有限公司工会主席；

    2006 年3 月15 日至今任山西关铝集团有限公司党委副书记、纪委书记。

    昝建国先生：男,1968 年4 月出生,山西运城人,中共党员,高级工程师,MBA研究生,1988 年7 月参加工作,1994 年6 月加入中国共党员,山西关铝集团有限公司党委委员,山西关铝集团党办主任兼组织人事劳资部部长。

    主要简历为：

    1988 年7 月在解州铝厂生产设备处工作；

    1990 年1 月至1997 年1 月在解州铝厂动力车间从事技术员工作；

    1997 年1 月至2002 年12 月任动力车间副主任、主任、支部书记；

    2002 年12 月至今任山西关铝集团党办主任兼组织人事劳资部部长；

    2004 年5 月11 日至今任山西关铝集团有限公司党委委员；

    2004 年10 月至2006 年5 月任山西关铝集团公司办公室主任。

    杜晓华先生：男,1966 年1 月出生,山西芮城人,中共党员,大专学历,1988 年8 月参加工作,1994 年6 月加入中国共产党,山西关铝股份有限公司电解分厂党委书记、副厂长、工会主席。

    主要简历为：

    1988 年8 月至1995 年12 月 在解州铝厂电气车间工作,历任电气车间运行值班长,电气运行工段长；

    1995 年12 月任解州铝厂电气车间副主任；

    2001 年11 月任电气车间主任兼支部书记；

    2004 年1 月至今任关铝公司电解一分厂副厂长；

    2006 年8 月至今任关铝公司电解一分厂党委书记、选举为电解分厂工会主席。

    闫保安先生：男,1963 年12 月出生,山西文水人,中共党员,在职研究生学历,经济师,山西省经贸资产经营有限责任公司董事、纪委书记、工会主席。

    主要简历为：

    1984 年2 月——1988 年12 月 太原第二热电厂组织部、厂长办公室、宣传部任干事,团委书记；

    1988 年12 月——2001 年10 月 山西省贸促会副主任科员、主任科员,副处、正处、办公室主任；

    2001 年10 月——2004 年10 月 任山西省经贸资产经营有限责任公司董事会秘书,副总经理；

    2004 年10 月至今任山西省经贸资产经营有限责任公司党委委员、董事、纪委书记、工会主席。

    仇红星先生：男,1962 年7 月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师,现任山西省经济建设投资公司副总经济师兼业务二处处长。

    主要简历为：

    1979 年9 月——1983 年7 月 鞍山钢铁学院学习；

    1983 年8 月——1985 年5 月 山西长治钢铁公司,助理工程师；

    1985 年6 月——1985 年10 月 山西省太原冶金工业学校,教师；

    1985 年10 月——1986 年4 月 山西省冶金厅办公室(借调)；

    1986 年4 月——1988 年10 月 国务院能源基地规划办公室山西组,工程师、科员；

    1988 年10 月至今历任山西省经济建设投资公司副处长、处长、副总经济师,高级经济师。

    以上候选人均未因涉嫌违反证券市场法律、法规受到中国证监会的处罚。其中：候选人郭大鹏先生持有本公司股票1,742 股,其所持股份已被冻结。其余四名监事候选人均未持有公司股票。

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