鉴于：

    1、江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行4,250万股人民币普通股,已经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]203号”文核准。

    2、总经理张平先生提名增加一名公司副总经理。

    基于以上事实,公司拟对公司章程草案(上市后适用)进行以下修改：

    原章程 修改后章程

    第三条 公司于〖 〗经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股〖 〗股,于〖 〗在〖 〗上市。

    第三条 公司于2007 年7 月27 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]203 号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股4,250 万股,于2007 年8 月21 日在深圳证券交易所上市。

    第六条 公司注册资本为人民币〖 〗元。第六条 公司注册资本为人民币17,000 万元。

    第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司〖 〗分公司集中存管。

    第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

    第十九条 公司股份总数为：〖 〗万股,全部为普通股,其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为〖 〗万股。

    第十九条 公司股份总数为：17,000 万股,全部为普通股,其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4,250 万股。

    第一百二十五条 公司设总经理1 名,由董事会聘任或解聘。

    公司设副总经理2 名,由董事会聘任或解聘。

    公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

    第一百二十五条 公司设总经理1 名,由董事会聘任或解聘。

    公司设副总经理3 名,由董事会聘任或解聘。

    公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

    特此说明。

    江苏常铝铝业股份有限公司董事会

    2007 年8 月24 日