本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南金德发展股份有限公司第八届监事会第十二次(临时)会议于2007年9月11日上午在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。本次监事会会议通知及相关文件已于2007年9月4日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应到监事7人,到会监事7人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了公司与沈阳瑞特管业有限公司签署《互保协议》的议案；

    本议案获得全体监事一致通过,同意票7票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过了公司与沈阳宏元集团有限公司下属子公司金元(株洲)新型管业有限公司签定《办公场所租赁协议》的议案；

    该议案经与会有表决权的监事以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过(2名关联监事回避了表决)

    特此公告。

    湖南金德发展股份有限公司监事会

    2007年9月11日