袁隆平农业高科技股份有限公司第三届监事会第十二次临时会议于2007年10月24日下午在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及公司章程的有关规定。经到会监事认真研究审议,形成如下决议：

    1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2007年第三季度报告》；

    此议案的表决结果是：三票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司证券投资风险控制管理办法》；

    此议案的表决结果是：三票赞成,零票反对,零票弃权,赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

    特此公告。

    袁隆平农业高科技股份有限公司

    监事会

    二○○七年十月二十五日