本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽鑫科新材料股份有限公司四届一次董事会会议于2007年12月12日在芜湖鑫海洋大酒店举行,会议通知于2007年12月2日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人,实到董事12人,会议由董事周瑞庭先生主持,公司监事和高管列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议经充分讨论、逐项表决,形成如下决议：

    一、选举周瑞庭生为公司董事长。

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票。

    二、聘任张晓光先生为公司总经理。

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票。

    三、聘任宋志刚先生为公司董事会秘书。

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票。

    四、审议通过《聘任公司其他高管人员的议案》。

    1、聘任魏锦先生为公司副总经理。

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票。

    2、聘任庄明福先生为公司财务总监。

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票。

    3、聘任宋志刚先生为公司副总经理。

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票。

    4、聘任王佑荣先生为公司副总经理。

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票。

    5、聘任尹光凯先生为公司人力资源总监。

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票。

    针对上述第二至第四项议案审议聘任公司高管人员事项,公司独立董事发表如下意见：

    我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。因此我们同意本次董事会审议通过的聘任决议。

    五、审议通过《董事会各专门委员会工作细则及确定各专门委员会组成人员的议案》。

    1、批准《公司董事会战略委员会工作细则》,具体内容见上海证券交易所网站(HTTP：／／WWW.SSE.COM.CN)。

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票。

    2、批准《公司董事会战略委员会工作细则》,具体内容见上海证券交易所网站(HTTP：／／WWW.SSE.COM.CN)。

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票。

    3、批准《公司董事会战略委员会工作细则》,具体内容见上海证券交易所网站(HTTP：／／WWW.SSE.COM.CN)。

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票。

    4、批准《公司董事会战略委员会工作细则》,具体内容见上海证券交易所网站(HTTP：／／WWW.SSE.COM.CN)。

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票。

    5、批准公司董事会各专门委员会的委员名单。

    表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票。

    安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

    2007年12月13日

    附简历：

    1、周瑞庭先生：男,1950年出生,大学本科,高级工程师。历任芜湖钢铁厂焦化分厂厂长,芜湖钢铁厂副厂长,厂长、党委副书记,安徽鑫科新材料股份有限公司董事长、副董事长。现任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事长、党委书记,安徽鑫科新材料股份有限公司董事长。

    2、张晓光,男,1968年出生,工商管理硕士,曾任北京普析通用分析仪器有限公司总经理助理、山东东营万得福植物蛋白科技有限公司总经理、深圳市飞尚实业发展有限公司企业管理总部常务副总经理、安徽鑫科新材料股份有限公司常务副总经理等职,现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事、总经理。

    3、宋志刚,男,1969年出生,工商管理硕士,工程师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司股改办副主任、安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室主任、行政部经理、董事会证券事务代表、董事会秘书等职,现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事会秘书、副总经理。

    4、庄明福,男,1966年出生,大专学历,会计师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司股改办副主任、财务科长、财务部主任、安徽鑫科新材料股份有限公司财务部主任财务副总监等职,现任安徽鑫科新材料股份有限公司财务总监。

    5、魏锦,男,1964年出生,大学本科,工程师。曾任芜湖变压器厂技术员、技改办主任、质量管理科科长,上海欧洲科技公司项目部副经理、经理,安徽鑫科新材料股份有限公司技术发展部部长、总经理助理、安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理等职,现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事、副总经理。

    6、王佑荣,男,1963年出生,工学硕士,高级工程师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司研究所所长、有色金属压延厂副厂长、基建处处长、辐照交联电缆项目筹备处主任、商贸公司经理,芜湖聚合化工有限公司经理,安徽鑫科新材料股份有限公司研发中心经理、技术发展部经理、铜带分公司经理、安徽鑫科新材料股份有限公司第三届监事会监事、贸易公司经理等职,现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

    7、尹光凯,男,1972年生,大学本科。曾任TCL集团股份有限公司经理、厦晖灯饰(香港)有限公司人力资源总监、安徽鑫科新材料股份有限公司总经理助理等职,现任安徽鑫科新材料股份有限公司人力资源总监。