本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议通知于2007年12月7日以书面方式通知各位董事,会议于 2007年12月17日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经审议,与会董事审议并全部同意通过了《公司治理专项活动整改报告》。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    路桥集团国际建设股份有限公司董事会

    二○○七年十二月十七日