本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国铝业股份有限公司(以下简称"中国铝业"或"公司")吸收合并包头铝业股份有限公司(以下简称"包头铝业")的方案已经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]213号文件核准。该核准文件的主要内容如下：

    同意中国铝业换股吸收合并包头铝业,包头铝业的股东将因本次合并持有637,880,000股中国铝业的股票。

    公司将根据上述核准文件以及相关法律法规的规定实施本次中国铝业吸收合并包头铝业的相关事宜。

    特此公告！

    中国铝业股份有限公司董事会

    2007年 12月18日