本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第一次会议于2007年12月18日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

    根据《公司章程》的有关规定,选举李维昌先生为公司董事长。(简历附后)

    表决结果：有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

    根据《公司章程》的有关规定,经董事长李维昌先生的提名,公司第四届董事会聘任李维昌先生为公司总经理。(简历附后)

    表决结果：有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    根据《公司章程》的有关规定,经总经理李维昌先生提名,公司第四届董事会聘任李怀民先生、杨文科先生、王金明先生、张海泉先生、王海峰先生和田建国先生为公司副总经理。(简历附后)。

    表决结果：有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    根据《公司章程》的有关规定,经董事长李维昌先生的提名,公司第四届董事会聘任田建国先生为公司董事会秘书。(简历附后)

    表决结果：有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

    根据《公司章程》的有关规定,经总经理李维昌先生提名,公司第四届董事会聘任王金明先生为公司财务总监。(简历附后)

    表决结果：有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    根据中国证监会和深圳证券交易所的要求,经董事长李维昌先生的提名,公司第四届董事会聘任康涛先生为公司证券事务代表。(简历附后)

    表决结果：有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    7、审议通过了《关于公司董事会专业委员会换届选举的议案》。

    具体人员设置、表决结果如下：

    (1)董事会提名委员会

    组成人员：何小锋先生、刘淑敏女士、郭妨军先生

    主任委员：何小锋先生

    表决结果：有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    (2)董事会薪酬与考核委员会

    组成人员：刘淑敏女士、何小锋先生、王金明先生

    主任委员：刘淑敏女士

    表决结果：有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    (3)董事会战略与投资委员会

    组成人员：李维昌先生、刘淑敏女士、何小锋先生、龙翼飞先生、李怀民先生、杨文科先生、王金明先生

    主任委员：李维昌先生

    表决结果：有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    (4)董事会审计委员会

    组成人员：刘淑敏女士、王金明先生、何小锋先生

    主任委员：刘淑敏女士

    表决结果：有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

    特此公告

    北京顺鑫农业股份有限公司董事会

    2007年12月18日

    附：聘任人员简历

    李维昌先生：男,54岁,研究生学历,高级经济师,中共党员。1975年参加工作,历任顺义区马坡供销社副主任、顺义宏顺商场经理、板桥乡农工商联合总公司副总经理；顺义区供销社副主任、副书记；顺义区供销社主任、党委书记；北京隆华集团公司总经理；现任北京顺鑫农业股份有限公司董事长、总经理。

    李怀民先生：男,46岁,研究生学历,高级工程师。1979年参加工作,从事酿酒工作多年,先后任牛栏山酒厂评酒员、车间主任、技术副厂长,现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理,北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂经理。

    杨文科先生：男,44岁,研究生学历,高级畜牧师。1980年参加工作。先后在北京市畜牧局、顺义区畜牧局工作。历任顺义区山子坟畜牧场场长,北京小店畜禽良种场场长,北京鲲鹏食品集团公司副总经理,总经理。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理,北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司经理。

    王金明先生：男,44岁,研究生学历,中共党员,会计师。1980年参加工作,先后任顺义区副食品公司团委副书记、财计部副主任；北京鲲鹏食品集团公司财计部副主任、主任。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

    田建国先生：男,47岁,研究生学历,政工师,中共党员。历任教师、顺义区粮食局办公室副主任、主任。现任北京顺鑫农业股份有限公司董事会秘书、副总经理；北京空港科技园区股份有限公司董事。

    张海泉先生：男,48岁,本科学历,中共党员,农艺师。历任北京市顺义区基本建设委员会园林科科长,北京市顺义区绿化委员会办公室副主任,北京市顺义区李桥镇农工商联合总公司副总经理,北京市顺义区杨镇副镇长,现任北京顺鑫农业股份有限公司副总经理。

    王海峰先生：男,54岁,本科学历,中共党员,助理研究员。历任北京天创新技术公司副总经理,北京顺鑫牵手有限责任公司常务副总经理,现任北京顺鑫农业股份有限公司副总经理。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有上市公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    康涛先生：男,32岁,研究生学历。1997年在北京市顺义区粮油贸易公司参加工作。现在北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部工作。