本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    亿城集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2007年12月17日在万柳亿城中心召开,会议应到董事10名,实到董事10名,公司全体3名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫晓冬先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    关于参与沈阳棋盘山项目一级开发的议案

    公司与沈阳棋盘山国际风景旅游开发区土地储备交易中心、沈阳中北基业综合开发有限公司就合作进行沈阳棋盘山国际风景旅游开发区约1000亩商住综合用地的一级开发签订了《棋盘山项目土地整理协议》。公司将累计提供土地整理资金18000万元,相应的按15%的收益率获得投资回报2700万元。

    具体内容请阅读同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cnin－fo.com.cn/)的《关于参与沈阳棋盘山项目一级开发的公告》。

    特此公告。

    亿城集团股份有限公司董事会

    二OO七年十二月十九日