辽宁红阳能源投资股份有限公司2007年第二次临时董事会于2007年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过了以下议案。

    一致通过了解聘、聘任公司高级管理人员的议案

    (一)、因工作调动原因,董事会同意公司副总裁史宝顺同志辞去现任公司副总裁职务的请求。

    董事会对史宝顺同志担任公司副总裁期间为公司所作的贡献表示感谢。

    (二)、经公司董事会提名委员会提名,聘任蒋凤臣同志为公司副总裁。

    公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员发表了独立意见,认为本次董事会聘任公司高级管理人员其提名、审议表决程序符合有关法律、法规的规定,同意董事会对上述人员的聘任。

    辽宁红阳能源投资股份有限公司

    董 事 会

    2007年12月20日

    附：蒋凤臣简历

    蒋凤臣,男,43岁,中共党员,经济师,在职研究生学历,曾任沈煤集团红菱煤矿经营副矿长,沈煤集团物资供应总公司总经理,现任辽宁红阳能源投资股份有限公司副总裁。