本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次申请解除限售条件的股份为公司增发A股时网下A类申购获配形成的300万股有限售条件流通股份。

    2、本次限售股份可上市流通日为2007年12月24日。

    二、公司增发A股方案概述

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]378号文核准,公司于2007年11月以网上网下定价发行的方式实施了增发A股的方案,实际发行5915万股A股,募集资金总额120,015.35万元。公司《增发A股网下发行公告》中规定：网下发行的发行对象为机构投资者,申购类型分为A、B类,其中A类申购的有效申购股数为300万股或以上,且获配股份的锁定期自新股上市之日起一个月。

    经深圳证券交易所批准,公司增发股份于2007年11月23日上市,其中：5615万股无限售股份于当日上市流通；网下A类投资者博时价值增长证券投资基金获配的300万股限售期为自新股上市之日起一个月。

    三、本次解除股份限售条件的安排

    1、本次解除限售条件股份的可上市流通日为2007年12月24日。

    2、本次解除限售条件的股份总数为300万股,占公司股份总数的0.75%,为公司增发A股时网下A类申购获配形成的有限售条件流通股份,全部为博时价值增长证券投资基金所持有。具体情况为：

                 持有有限售                  本次解除限    剩余有限售
                             占公司总股
    股东名称      条件股份                   售条件股份    条件流通股
                               本比例
                  数量                        数量          数量
博时价值增长
              3,000,000股          0.75%             0             0
证券投资基金

    四、公司股本结构变动表

                                        变动前                       变动数量                   变动后
                                                                     (股)
                                  数量(股)          占比                           数量(股)          占比
    一、有限售条件股份              134,091,310        33.41%         -3,000,000       131,091,310         32.67%
    其中：境内法人持股              134,087,109        33.41%         -3,000,000       131,087,109         32.67%
       境内自然人持股                 4,201         0.00%                  0             4,201              0.00%
    二、无限售条件股份             267,209,034        66.59%          3,000,000       270,209,034          67.33%
    人民币普通股                    267,209,034        66.59%          3,000,000       270,209,034         67.33%
    三、股份总数                    401,300,344          100%                  0       401,300,344           100%

    特此公告。

    亿城集团股份有限公司董事会

    二〇〇七年十二月二十一日