本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年12月26日在公司本部二楼会议室召开。本次会议通知及文件已于2007年12月16日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员8名,实际出席董事8名。公司监事会成员、高管人员列席了本次会议,会议由雷洪先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案,形成决议：

    以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举董事雷洪先生为公司第三届董事会董事长(雷洪先生简历附后)

    新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

    二○○七年十二月二十六日

    附件

    个 人 简 历

    雷洪,男,汉族,1961年7月27日,大学学历,中共党员,曾任巴州教育局勤工俭学办公室主任、行政办公室主任、巴州校办产业公司总经理、库尔勒市教育局副局长、巴州电大副校长、巴州驻京办事处副处长、巴州外经贸委副主任、西部大开发领导小组信息联络组组长、巴州政府上市工作办公室主任;现任新疆博湖苇业股份有限公司董事长、党委书记,兼任新疆博斯腾湖苇业(集团)公司董事长。