本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议无增加、否决或修改提案的情况；

    2、本次会议以现场方式召开。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年12月26日上午

    2、召开地点：福建省福州高桥路26号阳光假日大酒店会议室

    3、股权登记日：2007年12月19日

    4、召开方式：现场记名投票方式

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：公司董事长

    7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定。

    三、会议出席的情况

    1、出席的总体情况

    出席本次会议具有表决权的股东及股东代表5人,代表有表决权股份总数为53,904,590股,占本公司总股份的56.64%。

    2、公司董事、监事、高管人员及福建创元律师事务所见证律师邓翠红出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况福建阳光实业发展股份有限公司 2007年度第二次临时股东大会决议公告

    本次会议对公告明列的各项议案进行了审议,并以记名投票方式对各项议案进行表决,审议批准了《关于公司第六届董事会换届选举的议案》和《关于公司第五届监事会换届选举的议案》。各位董事、独立董事、监事候选人选举的表决结果分别如下：

1、表决通过了《关于选举林腾蛟先生为公司第六届董事会董事的议案》
                    出席本次会议有                                               同意
                                          同意           反对         弃权
                    表决权股份总数                                               比例
    与会股东          53,904,590       53,904,590         0            0         100%
    表决结果       该议案获得通过。
        2、表决通过了《关于选举赖征田先生为公司第六届董事会董事的议案》
                    出席本次会议有                                               同意
                                          同意           反对         弃权
                    表决权股份总数                                               比例
    与会股东          53,904,590       53,904,590         0            0         100%
    表决结果       该议案获得通过。
        3、表决通过了《关于选举孙立新先生为公司第六届董事会董事的议案》
                    出席本次会议有                                               同意
                                          同意           反对         弃权
                    表决权股份总数                                               比例
    与会股东          53,904,590       53,904,590         0            0         100%
    表决结果       该议案获得通过。
        4、表决通过了《关于选举林贻辉先生为公司第六届董事会董事的议案》
                    出席本次会议有                                               同意
                                          同意           反对         弃权
                    表决权股份总数                                               比例
    与会股东          53,904,590       53,904,590         0            0         100%
    表决结果       该议案获得通过。
        5、表决通过了《关于选举卢少辉先生为公司第六届董事会董事的议案》
                    出席本次会议有                                               同意
                                          同意           反对         弃权
                    表决权股份总数                                               比例
    与会股东          53,904,590       53,904,590         0            0         100%
    表决结果       该议案获得通过。
        6、表决通过了《关于选举俞青先生为公司第六届董事会董事的议案》
                    出席本次会议有                                               同意
                                          同意           反对         弃权
                    表决权股份总数                                               比例
    与会股东          53,904,590       53,904,590         0            0         100%
    表决结果       该议案获得通过。
    福建阳光实业发展股份有限公司                        2007年度第二次临时股东大会决议公告
        7、表决通过了《关于选举何媚女士为公司第六届董事会董事的议案》
                    出席本次会议有                                               同意
                                          同意           反对         弃权
                    表决权股份总数                                               比例
    与会股东          53,904,590       53,904,590         0            0         100%
    表决结果       该议案获得通过。
        8、表决通过了《关于选举庄友松先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
                    出席本次会议有                                               同意
                                          同意           反对         弃权
                    表决权股份总数                                               比例
    与会股东          53,904,590       53,904,590         0            0         100%
    表决结果       该议案获得通过。
        9、表决通过了《关于选举魏书松先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
                    出席本次会议有                                               同意
                                          同意           反对         弃权
                    表决权股份总数                                               比例
    与会股东          53,904,590       53,904,590         0            0         100%
    表决结果       该议案获得通过。
        10、表决通过了《关于选举江为良先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
                    出席本次会议有                                               同意
                                          同意           反对         弃权
                    表决权股份总数                                               比例
    与会股东          53,904,590       53,904,590         0            0         100%
    表决结果       该议案获得通过。
        11、表决通过了《关于选举叶金兴先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
                    出席本次会议有                                               同意
                                          同意           反对         弃权
                    表决权股份总数                                               比例
    与会股东          53,904,590       53,904,590         0            0         100%
    表决结果       该议案获得通过。
        12、表决通过了《关于选举黄文伟先生为公司第五届监事会监事的议案》
                    出席本次会议有                                               同意
                                          同意           反对         弃权
                    表决权股份总数                                               比例
    与会股东          53,904,590       53,904,590         0            0         100%
    表决结果       该议案获得通过。
        13、表决通过了《关于选举吴洁女士为公司第五届监事会监事的议案》
                    出席本次会议有                                               同意
                                          同意           反对         弃权
                    表决权股份总数                                               比例
    与会股东          53,904,590       53,904,590         0            0         100%
    表决结果       该议案获得通过。

   14、表决通过了《关于选举郑铭先生为公司第五届监事会监事的议案》

                 出席本次会议有                                     同意
                                同意        反对       弃权
             表决权股份总数                                     比例
与会股东       53,904,590    53,904,590      0          0       100%
表决结果     该议案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：福建创元律师事务所；

    2、律师姓名：邓翠红；

    3、结论性意见：福建创元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为：公司2007年度第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定,合法有效。

    法律意见书全文登载在2007年12月27日巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

    六、备查文件

    1、载有公司董事签名的本次年度股东大会会议记录及会议决议；

    2、福建创元律师事务所为本次大会出具的《福建阳光实业发展股份有限公司2007年度第二次临时股东大会的法律意见书》；

    3、深圳证券交易所公司部独董审核关注函[2007]第33号《关于对庄友松独立董事任职资格提请关注的函》。

    特此公告。

    福建阳光实业发展股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年十二月二十七日