本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    亿城集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2007年12月28日在万柳亿城中心召开,会议应到董事10名,实到董事10名,公司全体3名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫晓冬先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    一、关于联合竞拍及合作开发苏州胥口镇项目的议案

    经董事会批准,全资子公司北京亿城房地产开发有限公司与苏州翠城投资顾问有限公司(以下简称苏州翠城)联合,于2007年12月28日以25200万元的价格拍得苏州胥口镇的苏地2007-B-51号地块(以下简称苏州胥口镇项目)。

    苏州胥口镇项目位于苏州市吴中区胥口镇东大街东侧、孙武路南侧；土地交付条件为达到七通一平的净地；建设用地面积约105400平方米,其中居住用地约60371.7平方米,商业用地约45028.2平方米；总建筑面积约14万平方米。

    北京亿城与苏州翠城将按55%：45%的比例成立项目公司,作为苏州胥口镇项目的开发主体。

    苏州翠城与本公司及持股5%以上的股东均无关联关系,其基本情况为：

    住所：苏州工业园区东湖大郡花园

    性质：有限责任公司

    法定代表人：刘雁鹏

    成立日期：2007年6月4日

    主要业务：投资咨询、经济咨询、企业管理咨询；技术开发、咨询、转让、销售；百货、建材。

    二、关于收购秦皇岛天行九州房地产开发有限公司的进展情况汇报

    全资子公司北京亿城房地产开发有限公司于2007年11月23日与北京天行九州投资有限公司、青龙满族自治县华悦建通工程有限公司、建湖凯悦金诚装璜有限公司签订股权转让合同,受让秦皇岛天行九州房地产开发有限公司的股权及部分债权。具体内容公司请阅读2007年11月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《亿城集团股份有限公司关于受让秦皇岛天行九州房地产开发有限公司股权及债权的公告》。目前交易的进展情况为：

    公司已完成对秦皇岛天行九州房地产开发有限公司的尽职调查工作。经大连华连会计师事务所审计,截止2007年11月23日,该公司总资产23760.36万元,净资产为4947.02万元,负债18813.34万元。北京亿城已向交易对方支付了60%的股权转让价款及债权转让价款,项目公司60%股权已过户至北京亿城名下。

    为便于交易的顺利完成,董事会授权公司管理层全权处理交易的后续事宜。

    三、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案

    公司定于2008年1月18日召开2008年第一次临时股东大会,审议《关于增补第四届董事会成员的议案》。

    具体内容请阅读同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。

    亿城集团股份有限公司董事会

    二OO八年一月三日