重要提示:本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    会议召集人： 公司董事会

    会议召开时间：2008年1月18日10:00,会期半天

    会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

    会议召开方式：现场会议

    出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2008年1月14日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,代理人需持有书面的股东授权委托书。

    二、会议审议事项

    关于增补第四届董事会成员的议案

    具体内容请阅读2007年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：出席会议的自然人股东,必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

    2、登记地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座17层董事会办公室

    3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    四、其他事项会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    联系电话：010-58816885

    传 真：010-58816666

    邮 编：100089

    联系人：孙福君

    特此公告附《授权委托书》

    亿城集团股份有限公司董事会

    二OO八年一月三日

    授权委托书亿城集团股份有限公司:

    兹委托 先生/女士(身份证号： )代表本人(公司)出席贵公司于2008年1月18日在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室召开的2008年第一次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

    表决结果

    议案名称

    同意 反对 弃权

    关于增补第四届董事会成员的议案

    委托人(法定代表人)签名： 身份证号:

    股东账户卡号： 持股数：

    代理人签名：

    (公司盖章)：

    年 月 日