本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2008 年1 月25 日(星期五) 上午9：30

    2、会议地点：公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    1 )2008 年1 月21 日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    2 )本公司董事、监事、高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1、审议关于公司董事会换届选举的议案；(需逐项表决)

    2、审议关于公司监事会换届选举的议案。(需逐项表决)

    议案披露情况见同日公告。

    三、会议登记办法

    1、登记方式：

    1 )法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；

    2 )社会公众股股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

    3 )委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续；

    4 )异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

    2、登记时间：2008 年1 月24 日 8：30-17：00

    3、登记地点：公司证券部

    四、其他事项

    1、会议费用：会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。

    2、联系方式：公司地址：湖北省武汉东湖新技术开发区华工园1 路5 号

    联系人：孟 勇 邮政编码： 430223

    电话：027-87925236 传真：027-87925067

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席江汉石油钻头股份有限公司2008 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东账号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    特此公告

    江汉石油钻头股份有限公司

    董事会

    2008 年1 月8 日