本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江汉石油钻头股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2007 年12 月28 日发出,会议于2008年1 月8 日在武汉华美达光谷大酒店会议室召开。应参加董事9 名,实参加董事6 名,赵丙贤董事、杨宇董事和潘同文董事未能出席会议,发表书面意见,2 名监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由张召平董事长主持,会议通过举手表决,审议并通过了如下议案：

    一、关于公司董事会换届选举的议案

    董事会经过审议,推荐(以姓氏笔划为序)方齐云先生、张召平先生、张茂顺先生、谷玉洪先生、范承林先生、周长春先生、陈大恩先生、谢永金先生、潘同文先生为第四届董事会董事候选人(简历见附件)。其中：方齐云先生、陈大恩先生、潘同文先生为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

    经本次会议审议通过的第四届董事会董事候选人将提交公司2008年度第一次临时股东大会选举决定。

    张召平先生、张茂顺先生、范承林先生、谢永金先生是公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局高层管理人员,其他董事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。。

    截止本公告日,以上董事候选人没有持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    该议案表决情况：9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二、关于召开公司2008 年度第一次临时股东大会的议案

    会议决定于2008 年1 月25 日(星期五)召开公司2008 年度第一次临时股东大会。

    该议案表决情况：9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    江汉石油钻头股份有限公司

    董事会

    2008 年1 月8 日

    附件：第四届董事会董事候选人简历(以姓氏笔划为序)

    张召平,男,汉族,1961 年4 月生,中共党员,大学学历,教授级高级政工师。1983 年7 月毕业于华东石油学院钻井工程专业,2002 年在哥伦比亚南方大学工商管理专业学习一年。历任胜利油田钻井五分公司井队技术员,中原石油勘探局钻井二公司一大队副大队长、钻井二公司副总工程师兼技术大队大队长、钻井总公司副总工程师、钻井总公司副总经理、钻井四公司党委副书记、钻井一公司党委书记,中原石油勘探局党委副书记、纪委书记,河南石油勘探局党委书记。现任江汉石油管理局局长、党委副书记, 江汉油田协调委员会主任,江汉石油钻头股份有限公司董事长。

    张茂顺,男,汉族,1962 年6 月生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。1981 年7 月毕业于四川石油财经学校财会专业,1997 年7月毕业于武汉大学审计专业,2001 年6 月毕业于武汉大学会计系。历任

    江汉石油管理局财务处资金科副科长、管理会计科科长、副主任会计师、主任会计师、局财务处处长、副总会计师等职。现任江汉石油管理局总会计师、江汉石油钻头股份有限公司监事,中国会计学会会员。

    谷玉洪,男,汉族,1964 年6 月生,中共党员,硕士研究生,教授级高级工程师。1991 年4 月毕业于石油大学(北京)石油机械专业。历任江汉石油管理局机械研究所五室主任,机械厂总工程师办公室主任、副厂长兼总工程师、厂长、党委副书记,江汉石油管理局第三机械厂厂长、党委副书记等职务,现任江汉石油钻头股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

    范承林,男,汉族,1963 年6 月生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。1997 年6 月毕业于武汉大学行政管理专业,2005 年12 月毕业于中国地质大学石油与天然气工程专业,1980 年11 月应征入伍,1983年 11 月到江汉石油管理局运输处工作。历任江汉石油管理局运输处三大队团支部书记,一大队二中队队长,一大队副大队长,运输处副总工程师、副处长、处长、党委副书记,江汉石油管理局改革办主任、局副总经济师兼劳资处处长等职。现任江汉石油管理局副局长、江汉石油钻头股份有限公司董事。

    周长春,男,汉族,1964 年6 月生,中共党员,大学学历,经济师。1981 年7 月毕业于重庆石油学校地质专业,1995 年12 月毕业于中央党校经管专业。历任江汉石油管理局办公室副主任兼档案馆馆长,中国石化江汉油田分公司经理办副主任、专家咨询中心主任等职务,现任江汉石油钻头股份有限公司党委书记、董事、副总裁。

    谢永金,男,汉族,1963 年3 月生,中共党员,硕士研究生,高级工程师,1982 年7 月毕业于华中工学院机械制造及自动化专业,2005年10 月毕业于华中科技大学工商管理专业。历任江汉石油管理局第四机械厂总工程师办公室主任,厂副总工程师,副厂长兼总工程师,厂长,江汉石油管理局副总工程师兼第四机械厂厂长、党委副书记等职,现任江汉石油管理局副局长、江汉石油钻头股份有限公司副董事长。

    独立董事候选人简历(以姓氏笔划为序)

    方齐云,男,汉族,1963 年4 月出生,博士,教授,博士生导师。1983 年毕业于武汉水力电力学院机械工程专业,获工学学士；1986 年毕业于华中理工大学管理工程专业,获工学硕士学位；1998 年毕业于武汉大学经济学专业,获经济学博士学位。现任深圳市广聚能源股份有限公司独立董事,华中科技大学经济发展研究中心副主任,华中科技大学现代经济学研究中心常务副主任,武汉市内部审计师协会副会长。

    陈大恩,男,汉族,1964 年1 月生,中共党员,硕士研究生,教授。1985 年毕业于华东石油学院机械系矿机专业本科,1992 年毕业于石油大学(北京)经济管理系工业管理工程专业硕士研究生,历任石油大学(北京)经济管理系副系主任,系党总支书记兼副主任,石油大学(北京)财务处处长,现任中国石油大学(北京)副校长。

    潘同文,男,汉族,1961 年8 月生,湖北荆州人,中共党员,硕士研究生,会计师,注册会计师,证券期货注册会计师资格,1984 年 6月毕业于中南财经大学会计学专业。历任中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部业务总监、副总经理；深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人；广东亿安科技股份有限公司董事、总经理；深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总经理；财政部中国独立审计准则组专家,深圳注册会计师协会专业技术委员会委员,深圳市注册税务师协会理事等职。现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司执行董事、总经理,江汉石油钻头股份有限公司独立董事。

    江汉石油钻头股份有限公司独立董事

    关于推荐公司第四届董事会成员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,作为江汉石油钻头股份有限公司的独立董事,我对公司第三届董事会第二十二次会议审议关于《公司董事会换届选举的议案》的事项,发表以下独立意见：

    经对方齐云先生、张召平先生、张茂顺先生、谷玉洪先生、范承林先生、周长春先生、陈大恩先生、谢永金先生、潘同文先生的有关情况的了解,我认为上述人员符合公司董事任职资格,未发现有《公司法》第147 条规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其提名、推荐等程序符合有关规定。因此,同意本次董事会形成的推荐决议。

    独立董事：杨宇、赵丙贤、潘同文

    2008 年1 月8 日