本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、百大集团股份有限公司在近一周内不能披露股改方案,请投资者注意风险。

    2、目前,本公司非流通股股东正就本公司股权分置改革的相关事宜进行研究,尚未提出具体方案。

    一、 目前公司非流通股股东股改动议情况

    在前两次股改方案未通过的情况下,公司非流通股股东正就本公司股权分置改革的相关事宜进行研究,尚未提出新的股改方案。

    二、 公司股改保荐机构情况

    公司股改保荐机构目前仍为德邦证券有限责任公司。

    三、 保密及董事责任

    本公司全体董事确认并已明确告诉相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

    本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

    本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

    特此公告。

    百大集团股份有限公司董事会

    2008年1月14日