本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欣龙控股(集团)股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2008年1月10日分别以专人送达、传真方式及电子邮件形式发出会议通知,于2008年1月14日以通讯方式召开。本次会议应参加人数为9人,实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并经通讯表决一致同意通过《关于改聘公司2007年度报告审计单位的议案》。

    公司曾续聘海南从信会计师事务所为公司2007年度审计单位,但由于该所近期内部管理出现一些问题,公司目前无法判断该所是否仍旧符合有关上市公司审计机构的相关标准要求,对其按时完成本公司2007年度会计报告的审计工作存在不确定性。为了确保公司2007年度审计工作按时完成,公司拟解聘海南从信会计师事务所,改聘具有证券、期货从业资格的中准会计师事务所为本公司2007年度审计单位。

    特此公告

    欣龙控股(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二OO八年一月十四日