本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述

    2008年元月12日,本公司与徽商银行签订《股权转让协议书》,本公司将以现金900万元受让徽商银行持有的安徽丰乐大酒店有限责任公司(以下简称：丰乐大酒店公司)900万元股权,占丰乐大酒店公司注册资本的7.5%。本次股权转让后,本公司将持有丰乐大酒店公司全部12000万元股权,丰乐大酒店公司成为本公司全资子公司。

    2008年元月14日,本公司董事会召开了四届九次会议(临时会议),审议通过了《关于受让徽商银行持有的900万元丰乐大酒店公司股权的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》规定,本次交易不构成上市公司关联交易,也无需提交股东大会审议。

    三、交易标的基本情况

    丰乐大酒店公司成立于1998年,目前注册资本12000万元,丰乐种业出资11900万元,占92.5%；徽商银行出资900万元,占7.5%。

    公司最近一年经营情况：截至2006年12月31日,丰乐大酒店公司资产总额12508.81万元,负债总额857.68万元,净资产11651.13万元。2006年度主营业务收入2799.5万元,净利润363.74万元。

    四、协议的主要内容、定价政策及支付方式

    1、定价依据

    根据协议,本次股权转让参考丰乐大酒店公司财务报表,以交易标的对应的净资产值作为股权转让计价依据。

    2、交易金额

    截至2006年12月31日,丰乐大酒店公司净资产11651.13万元,900万元股权对应价值为873.83万元；截至2007年9月30日,净资产11918.97万元,900万股权对应价值为893.92万元。经协商一致,本公司以现金900万元受让丰乐大酒店公司900万元股权。

    五、本次交易的目的以及对公司的影响

    丰乐大酒店公司现只有本公司与徽商银行两家股东,徽商银行因持股比例只有7.5%,多年来一直要求转让此股权,我公司曾承诺受让,双方多次签署相关协议,后因种种原因没有落实。为解决历史遗留问题,促进合作,规范运作,本公司决定受让徽商银行持有的900万元股权。

    丰乐大酒店公司自2004年11月开业经营以来,凭借良好的硬件设施和优质服务,积极拓展市场,努力提升知名度,打造自身品牌。其业务量由小变大,营业收入逐月递增,发展态势良好。2006年12月,丰乐大酒店经省旅游局审定,被国家旅游局批准认定为四星级旅游酒店,成为合肥市高档星级酒店之一。丰乐大酒店公司已进入了稳定的投资回报期,公司受让股权后,丰乐大酒店公司将成为全资子公司,随着业务量的增长和品牌提升,经营业绩将稳步增长,可为公司带来稳定的投资回报,促进公司更快发展。

    七、备查文件

    (1)董事会决议、经董事签字的会议记录。

    (2)股权转让协议书。

    特此公告。

    合肥丰乐种业股份有限公司

    董事会

    二〇〇八年元月十四日