本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于2008年元月9日分别以传真和送达的方式发出了召开四届九次董事会(临时会议)的书面通知,会议于元月14日以通迅表决方式召开。会议应到董事9人,实际参加表决董事9人,监事3人和财务负责人列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持。采取通讯表决方式书面表决通过以下决议:

    审议通过了《关于受让徽商银行持有的900万元安徽丰乐大酒店有限公司股权的议案》；(详见同日公告的受让股权公告)

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    合肥丰乐种业股份有限责任公司

    二OO八年元月十四日