本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、股票交易异常波动情况：

    公司股票2008年1月16日、17日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上,属股票交易异常波动。

    二、公司关注并核实相关情况说明：

    按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会对相应情况进行核查如下：

    1、公司目前生产经营活动正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。

    2、经向控股股东海南筑华科工贸有限公司询征并已得到回复,其未有应披露而未披露的有关信息。

    3、公司于2008年1月16日对市场相关传闻发布了澄清公告,此外未发现公共传媒有对公司股票交易价格可能产生较大影响的其他传闻。

    三、不存在应披露而未披露信息的声明

    公司董事会确认,本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。并且,公司确认：公司及公司控股股东在3个月内不出现重大的收购、资产重组等事项。

    四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

    经自查,公司董事会认为：公司不存在违反公平信息披露的情形。

    五、风险提示

    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关规定和要求进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

    欣龙控股(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二OO八年一月十七日