本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    亿城集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2008年1月18日以电话会议方式在万柳亿城中心召开,会议应到董事10名,实到董事10名,公司全体3名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫晓冬先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    关于公司财务总监辞职及聘任新任财务总监的议案

    因个人原因,财务总监侯刚女士向公司递交了辞职申请。董事会批准此项辞职申请,并对侯刚女士在任期间为公司做出的贡献表示感谢。

    根据《公司章程》的有关规定,经公司总经理鄂俊宇先生提名,董事会聘任乔铁强先生为公司财务总监。

    公司独立董事田源、冼国明、蒋殿春、郝生根对此发表独立意见如下：

    1、董事会聘任的财务总监其主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定；

    2、财务总监的辞职及聘任程序符合《公司章程》的规定；

    3、同意本次董事会的此项决议。

    特此公告

    附：乔铁强简历

    亿城集团股份有限公司董事会

    二OO八年一月十九日

    乔铁强简历

    乔铁强,男,1969年11月出生,商学硕士。

    1992年7月至2000年8月先后在中国银行长春市分行、中国光大银行长春分行国际业务部任职；2000年8月加入亿城集团股份有限公司,2005年1月至2006年7月任天津亿城地产有限公司财务总监、副总经理；2006年8月至今,任亿城股份北京区域公司副总经理。