本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2008年1月18日10:00

    2.召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心16层会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长宫晓冬

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    1、出席会议的股东及股东代理人共4人,代表股份数148,200,227股,占公司有表决权总股份401,300,344股的36.93%。本次会议以现场会议方式召开,无网络投票情况。

    2.本公司无外资股。

    四、提案审议和表决情况

    关于增补第四届董事会成员的议案

    增补林尤雄先生为公司第四届董事会董事,任期至本届董事会届满。

    表决情况：

    同意148,200,227股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    表决结果：本项提案已获股东大会通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所

    2.律师姓名：高美丽

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序,均符合《公司法》、《规则》及其相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、有效。

    特此公告

    亿城集团股份有限公司董事会

    二○○八年一月十九日