本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2007年12月25日,本公司与泰山投资亚洲控股有限公司之全资控股子公司——泰山金顶控股有限公司和峨眉山水泥控股有限公司共同组建的中外合资四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司(以下简称“合资公司”)取得了《企业法人营业执照》(注册号：企合川乐总字第40000318号),注册资本2,800万美元,实收资本1,428万美元。

    另经验资机构审验,截止2008年1月3日,合资公司第二期出资即实收资本1,372万美元也已分别由泰山金顶控股有限公司、峨眉山水泥控股有限公司缴足。2008年1月18日,合资公司在四川省乐山市工商行政管理局换领了《企业法人营业执照》,营业执照载明事项中注册资本为2,800万美元；实收资本由原1,428万美元变更登记为2,800万美元；股东(发起人)为四川金顶(集团)股份有限公司、峨眉山水泥控股有限公司和泰山金顶控股有限公司；其他公司登记事项无变动。

    特此公告

    四川金顶(集团)股份有限公司董事会

    2008年1月21日