本公司及其监事保证信披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏息。

    山西关铝股份有限公司(以下简称：本公司)第四届监事会第三次会议通知于2008年1月11日以书面、传真方式向公司全体监事发出,并于2008年1月22日在公司办公大楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事4人,监事闫保安先生因公务未出席本次会议。会议由监事会主席郭大鹏先生主持。本次会议符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

    会议以记名投票表决方式审议,形成如下决议：

    一、审议了公司关于收购山西关铝集团有限公司关铝运城热电厂的议案；

    表决结果：4票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议公司关于修订《公司章程》的议案。

    表决结果：4票同意,0票反对,0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。

    山西关铝股份有限公司监事会

    二00八年一月二十二日