本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江汉石油钻头股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第一次会议通知于2008年1月15日发出,会议于2008年1月25日在武汉锦江国际大酒店会议室召开。应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,3名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长张召平先生主持,会议通过举手表决,审议并通过了如下议案：
一、关于《选举公司董事长、副董事长的议案》；
会议经过审议,选举张召平先生为公司董事长,谢永金先生为公司副董事长。
该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。
二、关于《聘任公司总裁的议案》；
会议经过审议,聘任谷玉洪先生为公司总裁。
该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。
三、关于《聘任公司副总裁和总会计师的议案》；
会议经过审议,聘任(以姓氏笔划为序)刘学中先生、李建基先生、周长春先生、邱武先生、洪春玲女士、赵进斌先生担任公司副总裁；张才明先生担任公司总会计师。
该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。
四、关于《聘任公司董事会秘书的议案》；
会议经过审议,聘任邱武先生为公司董事会秘书,委任孟勇先生为公司证券事务代表。
该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。
本次董事会聘任的有关人员简历见附件一。
五、关于《选举董事会下属专业委员会委员的议案》；
会议经过审议,选举了产生了董事会下属专业委员会委员。
提名委员会委员：方齐云、陈大恩、谷玉洪
委员会负责人：方齐云
薪酬与考核委员会委员：陈大恩、方齐云、潘同文、范承林、张茂顺
委员会负责人：陈大恩
发展战略委员会委员：谢永金、方齐云、陈大恩、潘同文、张茂顺、谷玉洪、周长春
委员会负责人：谢永金
审计委员会委员：潘同文、陈大恩、张茂顺
委员会负责人：潘同文
该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。
六、关于公司《2007年度总裁工作报告》；
会议经过审议,通过了公司《2007年度总裁工作报告》。
该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。
七、关于公司《2007年度预算执行情况的报告》；
会议经过审议,通过了公司《2007年度预算执行情况的报告》。
该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。
八、关于公司《2007年度利润分配预案》；
根据大信会计师事务有限公司大信审字2008第0056号审计报告,公司2007年度合并报表共实现营业收入1,144,559,862.19元,净利润98,122,960.10元；合并报表归属母公司所有者的净利润92,782,210.38。根据《公司章程》规定,按母公司净利润数65,698,707.70提取10%的盈余公积金6,569,870.77元,加上年初未分配利润365,603,990.93元,减去本期已支付应付普通股股利123,200,000.00元,期末可供股东分配利润为301,532,827.86元,资本公积金为191,631,799.39元
公司董事会提出如下预案：以2007年12月31日的总股本30,800万股为基数,向公司全体投资者实施每10股派现金4.00元(含税)的利润分配方案；分配实施后的未分配利润转入下一年度。
公司2007年不以资本公积金转增股本。
该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。
九、关于公司《2007年度董事会工作报告》；
会议经过审议,通过了公司《2007年度董事会工作报告》。
该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。
十、关于公司《2007年年度报告》；
会议经过审议,通过了公司《2007年年度报告》。
该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。
十一、关于公司《2008年度财务预算报告》；
会议经过审议,通过了公司《2008年度财务预算报告》。
该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。
十二、关于公司《预计2008年度日常持续性关联交易的议案》；
会议经过审议,通过了公司《预计2008年度日常持续性关联交易的议案》。
该议案表决情况：5票同意,0票反对,0票弃权。
张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事回避表决。
十三、关于公司《高级管理人员2007年度薪酬的议案》；
会议经过审议,通过了公司《高级管理人员2007年度薪酬的议案》。
该议案表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。
谷玉洪董事、周长春董事回避表决。
十四、关于公司独立董事津贴和会务费的议案；
会议经过审议,通过了公司《独立董事津贴和会务费的议案》。
从2008年1月1日起,给公司与每位独立董事每年津贴和会务费50,000人民币(不含税),按季度支付。
该议案表决情况：6票同意,0票反对,0票弃权。
方齐云董事、陈大恩董事、潘同文董事回避表决。
十五、关于公司《2008年度向金融机构申请人民币授信额度的议案》；
会议经过审议,通过了公司《2008年度向金融机构申请人民币授信额度的议案》,同意公司2008年度向金融机构3亿元人民币授信额度,其中潜江制造厂申请2亿元人民币授信额度。
该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。
十六、关于召开公司2007年度股东大会的议案；
会议经过审议,决定于2008年2月29日(星期五)召开公司2007年年度股东大会。
该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。
其中以上第七、八、九、十、十二、十四项议案提交给公司2007年年度股东大会审议通过。
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2008年1月25日
附件一：本次董事会聘任的有关人员简历
总裁简历：
谷玉洪,男,汉族,1964年6月生,中共党员,硕士研究生,教授级高级工程师。1991年4月毕业于石油大学(北京)石油机械专业。历任江汉石油管理局机械研究所五室主任,机械厂总工程师办公室主任、副厂长兼总工程师、厂长、党委副书记,江汉石油管理局第三机械厂厂长、党委副书记等职务,现任江汉石油钻头股份有限公司董事、总裁、党委副书记。
副总裁简历(以姓氏笔划为序)：
刘学中,男,汉族,1963年10月生,中共党员,硕士研究生,高级工程师,1989年7月毕业于西南石油学院机械工程专业。历任江汉石油钻头股份有限公司技术开发研究所基础研究室主任、技术开发研究所副所长,产品开发所所长、技术开发部部长、市场部部长等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁。
李建基,男,汉族,1956年6月生,中共党员,大学学历,高级工程师。1982年毕业于上海交通大学液压传动专业。历任江汉石油管理局钻头厂牙轮车间主任、维修分厂厂长,设备部部长、厂副总工程师、承德石油机械厂副厂长、代厂长等职。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁。
周长春,男,汉族,1964年6月生,中共党员,大学学历,经济师。1981年7月毕业于重庆石油学校地质专业,1995年12月毕业于中央党校经管专业。历任江汉石油管理局办公室副主任兼档案馆馆长,中国石化江汉油田分公司经理办副主任、专家咨询中
心主任等职务,现任江汉石油钻头股份有限公司党委书记、董事、副总裁。
邱武,男,汉族,1963年5月生,中共党员,大学学历,高级工程师。1986年7月毕业于华东石油学院矿机专业。历任江汉石油管理局钻井处机修厂厂长,运输处机动车修理总厂厂长,机械厂副厂长、第四机械厂副厂长等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁、董事会秘书。
洪春玲,女,汉族,1963年3月生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。1982年7月毕业于华中理工大学机械制造专业,2002年12月毕业于华中科技大学工业工程专业,历任江汉石油管理局钻头厂工艺科工程师,技术开发研究所副所长、所长等职。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁。
赵进斌,男,汉族,1962年10月生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。1983年7月毕业于华中工学院自动控制与计算机系工业自动化专业,2003年8月毕业于华中科技大学工业工程专业。历任江汉石油管理局钻头厂计算机中心主任,武汉索特科技有限责任公司董事、总经理,武汉网桥电子商务有限责任公司总经理,江汉石油钻头股份有限公司信息资源部部长,副总裁、董事会秘书等职,现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁。
总会计师简历：
张才明,男,汉族,1969年3月生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。1993年7月毕业于中南民族学院会计专业,2006年获香港中文大学专业会计硕士学位。历任江汉石油管理局第四机械厂财务科副科长,副总会计师,总会计师等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司总会计师。
董事会秘书简历：
邱武,男,汉族,1963年5月生,中共党员,大学学历,高级工程师。1986年7月毕业于华东石油学院矿机专业。历任江汉石油管理局钻井处机修厂厂长,运输处机动车修理总厂厂长,机械厂副厂长、第四机械厂副厂长等职务。现任江汉石油钻头股份有限公司副总裁、董事会秘书。
证券事务代表简历：
孟勇,男,回族,1977年10月生,中共党员,大学学历,助理经济师,2000年毕业于中南财经政法大学货币银行学专业,2000年7月至今,在江汉石油钻头股份有限公司证券部从事证券管理工作,同时兼任董事会办公室秘书,从事公司信息披露工作。
现为江汉石油钻头股份有限公司证券事务代表。
→
查看江钻股份详细信息