本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    我公司已于2007年4月20日2006年年度股东大会决议,聘请湖南开元有限责任会计师事务所为我公司2007年度财务报表审计机构,湖南开元有限责任会计师事务所于2007年11月以存续方式吸收合并深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所,名称变更为开元信德会计师事务所有限公司,原湖南开元会计师事务所的证券从业等执行资质已获准由开元信德会计师事务所有限公司承接,因此我公司2007年度财务报表审计机构为开元信德会计师事务所有限公司。

    特此公告。

    湖南金健米业股份有限公司董事会

    2008年1月30日