特别提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计的本期业绩情况

    1、业绩预告期间： 2007年1月1日至2007年12月31日

    2、业绩预告情况：同向上升,预计增长幅度在200%以上。

    3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计： 否

    二、上年同期业绩

    1.净利润：1564万元(未按新会计准则调整)

    2.每股收益：0.041元

    三、与已披露的业绩预告存在的差异及造成差异的原因

    1、已披露的业绩预告情况

    公司在2007年10月29日《上海证券报》发布2007 年第三季度报告,曾同时发布业绩预增公告。公告中业绩预告情况为：业绩同向大幅上升,预计增长幅度在350%以上。

    2、造成上述差异的原因

    公司2007年1～9月归属于母公司所有者的净利润为5672万元,并预计第四季度公司水泥销售进入平稳增长期,同时公司全年水泥产销规模将有一定增长,因此预测全年业绩增长350%以上。但因为以下原因,造成上述差异：

    (1)根据2007年11月21日福建省环境保护局对本公司9＃窑(福建安砂建福水泥有限公司4500吨/日熟料水泥生产线带纯低温余热发电工程)环境影响报告书的批复,本公司建福水泥厂2＃立波尔窑水泥生产线应在上述项目投产前关闭,并作为项目验收内容,因此,公司按新会计准则拟对建福水泥厂2#窑计提减值准备,预计金额1330万元左右,将使公司利润减少1330万元。

    (2)由于本公司漳州水泥厂二线扩建工程,占用了本公司控股子公司漳州金石新型建材有限公司的部分场地,该场地上原有的固定资产(含房屋建筑物及机器设备)已全部拆除,相应的固定资产将进行报废处理,预计金额约413万元,将使公司利润减少413万元。

    (3)公司2007年第四季度实际经营业绩与原先预计相差1000多万元。第四季度福建省水泥市场需求虽然较上年有较大增长,但因水泥供应也增长较快,因此,四季度水泥市场价格相对较为平稳,而以前年度市场价格有较大幅度的上涨；同时,生产成本也因相关原燃材料价格上涨而明显增加。

    四、其他相关说明

    本次业绩预告修正,是根据公司财务中心的初步测算结果进行,母公司的所得税费用为初步预估数据,尚未进行汇算,同时本次业绩修正未经注册会计师预审计, 可能影响本次修正内容的准确性。公司准确、具体财务数据将在2007年年度报告中予以详细披露。

    本公司董事会对因业绩预计修正带来的不便向投资者予以致歉,并请各位投资者理性投资,注意风险！

    特此公告

    福建水泥股份有限公司董事会

    2008年1月30日