本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司股票交易价格连续二个交易日涨跌幅偏离值累计超过20%,公司经向控股股东、持股5%以上其他大股东及公司高级管理人员核实,目前本公司各项生产经营情况、管理工作正常,无应披露而未披露的信息。

    一、股票交易异常波动的具体情况

    公司股票交易价格在2008年1月29日、30日连续两个交易日涨跌幅偏离值累计超过20%。

    二、公司关注并核实的相关情况

    公司向控股股东、持股5%以上其他大股东及公司高级管理人员、所属主要生产经营企业负责人核实,目前本公司各项生产经营情况、管理工作正常。

    中国有色矿业集团有限公司对公司控股股东宁夏东方有色金属集团有限公司的重组相关工作尚在进行中。

    公司及有关人员无泄漏尚未披露的重大信息。无对公司可能产生重大影响的情形已经发生或预计将要发生或可能发生重要变化。

    三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

    本公司董事会确认,本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    四、是否存在违反信息披露的情形的自查说明

    经自查,本公司董事会认为公司不存在违反信息公平披露的情况。

    本公司股票将于2008年1月31日上午停牌一小时后复牌。公司敬请广大投资者注意证券市场投资风险。

    特此公告

    宁夏东方钽业股份有限公司董事会

    2008年1月31日