本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥丰乐种业股份有限公司于2008年3月18日上午10：00在公司总部四楼三号会议室召开了四届六次监事会,应出席会议的监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈传忠主持,会议决议如下：

    1、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；

    表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

    该议案需提请公司2007年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2007年度财务决算报告》；

    表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

    该议案需提请公司2007年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2007年度利润分配预案》；

    表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

    该预案需提请公司2007年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2007年年度报告及年报摘要》；

    表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

    与会监事对董事会编制的2007年年度报告进行审核后,一致认为：

    2007年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    该议案需提请公司2007年度股东大会审议。

    5、审议通过了《续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2008年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》；

    该议案需提请公司2007年度股东大会审议。

    特此公告。

    合肥丰乐种业股份有限公司监事会

    二OO八年三月十八日