本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    单位：万元

    关联交易类别                 关联人   预计总金额   去年的总金额
    购买煤         福建省建材进出口公司         8000              0

    二、关联方介绍和关联关系

    1、福建省建材进出口公司基本情况

    法定代表人：陈振平,注册资金800万元,住所：福州市湖东路华闽大厦第八层。经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外,经营进料加工和"三来一补"业务,开展对外销贸易和转口贸易；工业生产资料,针、纺织品,百货,建筑材料,五金,交电、化工,工艺美术品。

    2、关联关系

    福建省建材进出口公司为本公司第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司的子公司。

    3.履约能力分析

    公司认为,福建省建材进出口公司资信状况良好,具有较强的履约能力,不会对公司形成坏帐损失。

    4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

    预计2008年度本公司通过福建省建材进出口公司购进煤炭10万吨,价格为800元／吨(根据市场情况可上下浮动),全年交易金额约8000万元。

    三、定价政策和定价依据

    参考公司目前同类煤炭采购价格,以及市场时价确定交易具体价格。当前本公司从天津购进的煤炭价格为830元／吨左右。与省建材进出口公司确定的到厂价800元／吨(根据市场情况可上下浮动)低于公司目前烟煤购进价格,价格公允。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    近年,我国煤炭供应持续紧张,且价格不断攀升。公司所需的烟煤均从北方省份采购(南方省份没有烟煤),不仅价格高,且铁路运输紧张、运费也高。福建省建材进出口公司具有进出口经营权与煤炭经营许可证,公司通过其采购煤炭,可以拓宽煤炭供应渠道,提高煤炭保障能力,且按低于公司目前实际采购成本价格定价,有利于降低采购成本。

    本次管理交易价格公允,无损害公司利益。关联交易对公司本期及未来财务状况及经营成果产生不利影响,本公司的主营业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。

    五、审议程序

    独立董事颜永明、于宁杰同意本议案,独立董事潘琰委托颜永明出席。除关联董事回避表决外,其他董事均同意。

    独立董事意见：

    此项关联交易可以增加煤炭采购渠道,缓解公司煤炭供应的较为紧张的局面,不会损害公司及全体股东的利益,同意提交董事会审议。

    董事会对此项议案的表决程序,符合国家有关规定和公司章程的规定。

    六、关联交易协议签署情况

    目前,此项关联交易协议尚未签署,董事会授权公司总经理根据公司生产用煤计划,在全年10万吨限额内,分批与省建材进出口公司签订购销合同。协议主要条款将包括交易价格、付款安排和结算方式、交货地点以及质量要求等。

    特此公告

    福建水泥股份有限公司董事会

    2008年3月28日