四川金顶(集团)股份有限公司于近日召开五届六次董事会及五届一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行股票方案的议案：本次发行数量不低于3600万股，不超过6600万股境内上市人民币普通股(A股)，其中公司控股股东华伦集团有限公司以其拥有的有关股权经审计的账面值作价认购，其他投资者均以现金认购；发行价格不低于每股6.26元人民币。
    二、通过公司于2008年4月28日与华伦集团签订附生效条件的《关于非公开发行股票购买资产框架协议》的议案。
    三、通过公司非公开发行股票涉及关联交易的议案。
    四、推举王忠为公司第五届监事会主席。
    五、通过公司2008年第一季度报告。
    上述有关事项尚需经公司股东大会审议通过，会议召开具体事项另行公告。
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