大连大杨创世股份有限公司于2008年5月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举李桂莲担任公司董事长。
    二、选举石晓东担任公司副董事长，并聘任其担任公司总经理；聘任胡冬梅担任公司董事会秘书及副总经理；委任潘丽香担任公司证券事务代表。
    三、同意公司继续在中国民生银行大连分行申请金额为人民币3000万元的综合授信额度，期限自2008年5月28日至2011年12月31日。以公司主营业务收入为还款来源，担保方式为信用。
    四、同意公司继续为下属控股子公司办理进口信用证开证授信额度提供连带责任担保，担保额度合计15525.12万元(含等值外币)，担保期限均为2008年5月31日至2011年5月31日。
    截至2008年5月28日，公司及控股子公司无对外担保；公司为控股子公司提供担保的总额为15525.12万元。
    五、选举刘洁担任公司监事会主席。
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